青岛即发集团股份有限公司（下称“公司”）2021年度股东大会于2022年6月20日在即发技术中心四楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权代表共61人，代表股份84767356.00股，占公司股份总额的75.84%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长杨为东先生主持，会议通过记名投票表决，审议通过了下列议案：

　　一、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　四、审议通过《2021年度利润分配方案》；

　　以公司总股本11176.75万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0. 20元（含税）。

　　（一）分配对象：截止到2022年7月12 日下午3时登记在册的本公司全体股东。

　　（二）派发红利日期、地点：社会公众股东于2022年8月9日起凭本人身份证、青证交账户卡到开户营业部办理红利领取手续；法人股东于2022年7月27日起凭法人营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证到公司财务部办理红利领取手续。

　　（三）除权日：2022年7月13日。

　　五、审议通过《2022年度财务预算方案和投资计划》；

　　六、审议通过《董事会、监事会换届的议案》，选举杨为东、于希超、范大龙、张海云、于慎添、鲁玉瑞、万刚、韩建峰、宫冬冬为公司第七届董事会的董事；选举周遵琳、陈大伟、梁珍涛为第七届监事会的监事，职工代表监事：王红英、杨颂贤；

　　（另：同日召开的公司第七届董事会第一次会议选举杨为东先生为董事长，聘任于希超先生为总经理；第七届监事会第一次会议选举周遵琳先生为监事会主席）

　　特此公告！

　　青岛即发集团股份有限公司

　　二○二二年七月八日