经董事会研究决定，2026年6月22日上午8：30在青岛即墨区流浩河二路386号即发工业园技术中心四楼会议室召开公司2025年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议议程：

　　1、审议《2025年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2025年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2025年度财务决算报告》；

　　4、审议《2025年度利润分配方案》；

　　5、审议《2026年度财务预算方案和投资计划》；

　　6、审议《关于提取绩效奖励基金的议案》 

　　二、出席资格：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、持有公司股份且登记在册（截止到2026年6月12日下午3时）的公司全体股东；股东因故不能到会可书面委托代理人出席会议。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东持法人授权委托书、本人身份证到公司证券部登记；

　　2、符合出席会议资格的个人股东持本人身份证与股东帐户卡（代理人还须持本人股东帐户卡、身份证、经公证的授权委托书），到公司证券部登记；

　　3、登记地点：即墨区流浩河二路即发技术中心五楼证券部；

　　4、时间：2026年6月13日，上午9时至11时，下午14时至16时；

　　5、联系电话：（0532）87569670 联系人：修先生；

　　6、本次会议会期半天，与会人员一切费用自理。

　　青岛即发集团股份有限公司

　　二〇二六年五月十六日