青岛汽轮机配件有限公司股东、去世股东的法定继承人：

　　依据《中华人民共和国公司法》、《青岛汽轮机配件有限公司章程》的规定，经公司有关机构研究，邱兆辉作为青岛汽轮机配件有限公司董事长、持股51%的股东，提议并召集召开青岛汽轮机配件有限公司2022年第一次临时股东会，现将临时股东会相关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2022年8月16日（星期二）上午9：00。二、会议地点：山东省青岛市黄海饭店（市南区延安一路75号）二楼会议室。三、会议审议和表决的事项：（一）审议《关于改选青岛汽轮机配件有限公司董事会成员的议案》（详见附件一）并表决；（二）审议《关于改选青岛汽轮机配件有限公司监事会成员的议案》（详见附件二）并表决；（三）审议股东吴翠兰、胡昌柏将股权转让给邱兆辉的事宜。四、出席及列席人员：（一）出席人员：本公司股东或其委托代理人、去世股东的法定继承人或其共同委托代理人。（二）列席人员：本公司董事、监事、本公司聘请的顾问律师、公证处公证人员、会务组工作人员。  五、股东会报到登记方法：（一）签到时间：2022年8月16日（星期二）上午7:30至8:50。（二）签到地点：会议室门口。（三）须携带的证件和文件：1、股东会出席股东及列席人员应携带本人身份证原件以供会务组核验。委托其他股东或第三人参会的，还应提交委托人签署的《授权委托书》（《授权委托书》模板见附件三）及委托人身份证复印件。2、去世股东的法定继承人应携带本人身份证、去世股东的死亡证明、户口簿、结婚证、独生子女证明、遗嘱（如有）、股权继承公证书等能够证明本人的身份及与去世股东的关系的原件参会。去世股东的法定继承人共同推举某一法定继承人作为代表参会表决的,还应提交全体法定继承人签署的《法定继承人授权委托书》（《法定继承人授权委托书》模板见附件四）及委托人身份证复印件。（四）请各位股东按照本通知载明的签到时间到场签到并按时参加会议。六、股东会联系方式：联系人：臧一帆 13021667213。本通知书附件请联系股东会联系人获取。

　　特此通知

　　青岛汽轮机配件有限公司

　　董事长：邱兆辉

　　2022年8月1日