兹定于2026年9月5日上午9时30分，在青岛市崂山区东海东路 85 号岸琴御公馆4号楼210房间召开董事会会议，审议召集公司股东会会议（审议选举姜超担任公司董事长及法定代表人）之事项。请董事梁永建、陈晓丽、王凯军届时出席，如不能出席，可书面委托其他董事代为出席。

　　联系人：张曌　联系电话：18153212321

　　特此公告

　　青岛良友国宴厨房制造餐饮有限公司

　　2026年8月20日