各位股东：

　　青岛太平洋水下科技工程有限公司（以下简称“本公司”）股东会定于2026年5月12日上午召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、参会人员：青岛腾隆企业管理中心（有限合伙）、青岛榕元堃汇通投资中心（有限合伙）。

　　二、会议时间：2026年5月12日上午10：00时。

　　三、会议地点：本公司会议室

　　四、会议内容：本次会议审议的议题是：公司新章程、董事留任等

　　五、股东会注意事项：请全体股东准时参加。如委托他人出席会议的，委托人应事先告知本公司委托人选，委托人出席会议时应出示本人身份证、依法出具的书面授权委托书。

　　六、本公司联系方式：联系人：李女士，联系电话：13370802999，联系地址：青岛市李沧区九水东路320号。

　　青岛太平洋水下科技工程有限公司

　　2026年4月25日