即发集团有限公司定于2024年11月16日召开股东会会议，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2024年11月16日（星期六）上午9:00

　　二、会议地点：山东省青岛市即墨区流浩河二路386号即发技术中心

　　三、会议审议议案：《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2024年度财务预算方案与投资计划》《关于修改公司章程的议案》《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》等议案。

　　四、其他事项：

　　1、股东本人参加会议的，应持本人合法有效的身份证明与持股证明现场验证；股东代理人参加会议的，还应持有股东本人签署的授权委托书。

　　2、会议预期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、若股东不出席且不委托代理人出席会议的，公司将依照《公司章程》与《公司法》的有关规定处理。

　　4、联系人：宫冬冬   联系电话：0532-87569878

　　即发集团有限公司

　　2024年10月28日